Bestuur en toezicht

De RvC houdt toezicht op het algemeen beleid, dat de Directie voert. De Raad toetst en bevordert dat de Directie de doelstellingen van UNICUM Huisartsenzorg B.V. en haar maatschappelijke doelstellingen behaalt en de juiste keuzes maakt, binnen de gestelde (financiële-) kaders, waarbij de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De wijze van toezichthouden komt voort uit wat in de sector te doen gebruikelijk is en de Governancecode Zorg is daarbij richtinggevend.

De RvC werkte tot 14 september 2023 met een financiële commissie. Deze commissie is daarna gestopt, omdat met de toetreding van Kees Roodenburg de financiële kennis voldoende in de RvC is vertegenwoordigd.

In het verslagjaar kwam de RvC zes keer in vergadering bijeen (fysiek en/of digitaal).

Verder heeft de RvC in vier algemene vergaderingen met de directie en coöperatiebesturen van gedachten gewisseld. Deze vergaderingen bereidt de RvC vooraf gezamenlijk voor.

Bovenstaande betreft reguliere vergaderingen. De taak van het toezichthouden beperkt zich niet alleen tot het bijwonen van reguliere vergaderingen, maar ook het klankborden, adviseren en in dialoog zijn met de organisatie en de ondernemingsraad. Buiten de reguliere vergaderingen om zijn dan ook diverse bijeenkomsten en communicatiemomenten geweest.

In het verslagjaar is de Cliëntenraad opgericht. Dit is een belangrijke ontwikkeling en ook met de Cliëntenraad wil de RvC graag tot vruchtbare gesprekken komen.

De RvC heeft in 2023 de onderstaande besluiten genomen dan wel goedkeuringen verleend:

• Het jaarverslag en de jaarrekening 2023
• De begroting 2024 (Deze goedkeuring betrof O&I en Ketenzorg. De begroting van Spoedzorg B.V. is vroeg in 2024 goedgekeurd.)
• Het Strategisch Plan 2024 en 2025
• De statutenwijziging in het kader van de vergunningsverlening WTZA.

Daarnaast is ook intensief overleg gevoerd over:

• De nationale en regionale beleidsontwikkeling en de rol en richting die UNICUM hieraan moet, wil en kan geven
• Financiën en gang van zaken bij de Spoedzorg B.V. en het daardoor ontstane uitstel van de vaststelling van de jaarrekeningen
• Diverse financiële ad-hoc rapportage, die door de ontstane lacunes in de financiële beheerorganisatie niet op kwartaalbasis verschenen
• Inrichting van de managementinformatie en de mogelijkheid van de RvC de financiële en operationele voortgang te volgen
• Het geweldsincident bij de Spoedpost in Nieuwegein
• Governance. In het bijzonder is gesproken over de ontwikkeling van nieuwe reglementen conform de Governancecode Zorg. Ook de Toezichtvisie is herzien.

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid volgt de RvC met aandacht de ontwikkelingen in de regio en de positionering van UNICUM Huisartsenzorg B.V. daarbinnen. Deze onderwerpen zijn in relatie tot de strategie regelmatig in de vergaderingen onderwerp van gesprek tussen de RvC en de Directie.

Over al deze onderwerpen heeft de RvC zijn standpunten gedeeld met de coöperatiebesturen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben in het verslagjaar meerdere malen overleg gevoerd met de accountant en daarover is gerapporteerd aan de AvA. Voor de bespreking van de jaarrekening is tijdens een reguliere RvC vergadering met de accountant gesproken. De accountant heeft het afgelopen jaar werkzaamheden uitgevoerd die niet direct te maken hadden met de controle van de jaarrekening. Gezien de personele mutaties en de lastige financiële situatie rondom de spoedzorg zijn ondersteunende, eventueel als advies te kwalificeren, werkzaamheden verricht.

Dit verslagjaar is voor het eerst met een volledig vernieuwd directieteam gewerkt. De RvC heeft intensief met hun operationeel overleg gevoerd. Het was door diverse omstandigheden een nog hectischer jaar dan gebruikelijk, zodat in deze operationele overleggen ook aandacht gegeven is of de beide directeuren adequaat hun functie konden uitvoeren. Een passend voortgangs- en beoordelingsgesprekken is daarna in januari 2024 gevoerd.

Vanuit de raad is er waardering voor de snelheid waarmee het directieteam een team werd en de slagkracht waarmee zij gewerkt hebben in de hectiek.

De RvC heeft in januari 2023 haar eigen functioneren geëvalueerd. De hoofdlijnen van deze bespreking en de hieruit voortgekomen actiepunten zijn schriftelijk vastgelegd.

Evaluatie van de vergaderingen van de RvC worden verder regelmatig in de reguliere vergaderingen besproken.

De agenda 2023 en verder van de RvC voor het intern toezicht is bij de zelfevaluatie besproken. De RvC wil in de komende perioden de verbinding tussen missie, visie en sturingsinformatie versterken. Verder is het voornemen om aandacht te geven aan een adequate formalisering van de governance van de organisatie. Dit zal ook ruimte scheppen voor de directieleden om in hun beoogde, strategische rol te komen.

De leden van de raad van toezicht geven aandacht aan hun ontwikkeling. Dit betreft zowel de functie (kennismaking in de organisatie; ontwikkeling als toezichthouder) als de eigen expertise (vakontwikkeling). Ook dit jaar namen de raadsleden hiertoe regelmatig deel aan bijeenkomsten, opleidingen en cursussen. Jaarlijks wordt de opleidingsbehoefte geïnventariseerd en in samenspraak de te volgen opleidingen bepaald teneinde de relevante deskundigheid van de individuele leden en de raad als geheel op peil te houden.

Eerder in dit verslag is waardering uitgedrukt voor Dite Husselman en voor het directieteam. Overduidelijk is echter dat zij en wij niet kunnen functioneren zonder de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van UNICUM. Eerder is ook aangegeven dit jaar bovenmatig hectisch was. De RvC realiseert zich dat deze hectiek is gepareerd door en dankzij iedereen. Wij zijn jullie dankbaar.